প্রতারণার অভিযোগ করেছিলেন ওই মহিলা

উত্তর দিল্লির ডিসিপি সাগর সিং কালসি জানিয়েছেন, গত বছর যুক্তরাজ্যে থাকাকালীন এক মহিলা তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি জানতে পারলেন যে তার ফরেক্স কার্ড থেকে ১১ লাখ টাকা তোলা হয়েছে। ভারতে এসে তিনি ব্যাঙ্ক ও পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানতে পারেন, ব্যাংকের অন্যান্য ফরেক্স কার্ডধারীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তারপরে আমরা একই ধরনের তথ্য সহ ব্যাংক থেকে একটি অভিযোগ পেয়েছি।

মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি পরিবর্তন করে প্রতারণা করত

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কাস্টমার কেয়ারে কল করার পর গ্রাহকের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীর পুরনো কার্ড থেকে নতুন কার্ডে রিচার্জের পরিমাণ স্থানান্তর করা হয়েছে। একইভাবে, 2022 সালের এপ্রিল এবং মে মাসে, থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে 64,05,496/- টাকা তোলা হয়েছে। এ খবর পেয়ে পুলিশ মামলার তদন্ত জোরদার করে।

পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে, গত তিন বছরে এবং ১৭টি দেশে এভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। তদন্তকালে ব্যাংক থেকে ফরেক্স কার্ড থেকে ৪টি দেশের ৩ বছরের লেনদেনের তথ্য নেওয়া হয়। কথিত ফরেক্স কার্ড কলিং সংক্রান্ত কল শনাক্ত করার জন্য কাস্টমার কেয়ারে হাজার হাজার কল দেখা হয়েছে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা শোনা হয়েছে। মোবাইল নম্বরগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উল্লিখিত মোবাইল নম্বরগুলি থেকে ব্যাঙ্ক কাস্টমার কেয়ারে কল করার জন্য দল পাঠানো হয়েছে৷ এর পরে, অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে চিহ্নিত করা হয় সোনাল, দিল্লির পশ্চিম বিহারের বাসিন্দা।

থাইল্যান্ডে গিয়ে টাকা তুলতেন

চলতি বছরের এপ্রিলে থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন সোনাল, ভারতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরে ধরা পড়েন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, অভিযুক্ত প্রকাশ করেছে যে সে ফরেক্স কার্ড গ্রাহকের ডেটা এবং ডামি ফরেক্স কার্ড পেয়েছিল একজন পারস চৌহানের কাছ থেকে, যিনি 2019 সালে ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী ছিলেন। এক কার্ড থেকে অন্য কার্ডে টাকা ট্রান্সফারের কথা জানালেন পারস। অভিযুক্ত সোনাল এবং অন্য সহ-অভিযুক্ত সন্দীপ ওঝা কল করার জন্য সিম কার্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং 2022 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ব্যাঙ্ক কাস্টমার কেয়ারে কল করা শুরু করেছিলেন।

আরও একজন অভিযুক্তের খোঁজ চলছে

অভিযুক্ত ব্যক্তি আরও প্রকাশ করেছেন যে তিনি এবং সন্দীপ ওঝা 2022 সালের এপ্রিল এবং মে মাসে ব্যাঙ্কক ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে তারা থাই নাগরিক অনুরাগের সাহায্যে ফরেক্স কার্ড ব্যবহার করে এটিএম থেকে অর্থ উত্তোলন করেছিলেন। এরপর হাওয়ালা ও ক্রিকেট বাজির মাধ্যমে ভারতে টাকা পাঠানো হয়। টাকা তুলে বারবার থাইল্যান্ডে যাতায়াত করছিল অভিযুক্ত। অভিযুক্ত আরও প্রকাশ করেছে যে এর আগে 2019 সালেও একইভাবে হংকং এবং দুবাই থেকে টাকা তোলা হয়েছিল। অভিযুক্ত পারস চৌহান আরও প্রকাশ করেছেন যে তিনি ব্যাঙ্কের বিক্রয় ও অপারেশন বিভাগের একজন পরামর্শক ছিলেন এবং এক কার্ড থেকে অন্য কার্ডে অর্থ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন।

(Feed Source: ndtv.com)