বিশেষ জিনিস
- হাইকোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিয়েছে অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা
- ভারতপি-তে 81 কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ আশনির গ্রোভারের বিরুদ্ধে
- ভুয়া এইচআর কনসালটেন্সিও প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত হয়
মুম্বাই:
ভারতীয় ফিনটেক কোম্পানি BharatPe-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও Ashneer Grover-এর ঝামেলা বাড়ছে৷ দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) আশনির গ্রোভার এবং তার স্ত্রী মাধুরী জৈন গ্রোভারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগের তদন্ত করছে। এই তদন্তের ভিত্তিতেই দিল্লি পুলিশের তরফে নতুন তথ্য এসেছে। তদন্তে দেখা গেছে যে অ্যাশনির গ্রোভার এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলি ফিনটেক ইউনিকর্নের জন্য করা কাজের জন্য অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাকডেটেড ইনভয়েস ব্যবহার করেছিল। এসব চালানের মূল্য ছিল কয়েক কোটি টাকা। যাইহোক, অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা এখনও অনেক সংস্থার তথ্য পায়নি, যেগুলি ভারতপি দ্বারা অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।
দিল্লি হাইকোর্টে EOW দ্বারা দায়ের করা একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অভিযুক্তরা নিয়োগের কাজের পরিবর্তে কমিশন প্রদানের জন্য ভারতপি অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ স্থানান্তর করার জন্য ব্যাকডেটেড চালান ব্যবহার করেছে।
EOW অনুসারে, এখন পর্যন্ত 81 কোটি টাকার বেশি লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। তদন্ত এখনও চলছে। ইওডব্লিউ স্ট্যাটাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, “তদন্তের সময়, অ্যাকাউন্ট নম্বর (সংশোধিত) (কথিতভাবে মাধুরী জৈন/গ্রোভারের অন্তর্গত) যাচাই করে দেখা গেছে যে তার কাছে প্রায় 5 কোটি টাকা, বাবা সুরেশ জৈনকে 3 কোটি টাকা এবং মায়ের কাছে 3 কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। সন্তোষ 2 কোটি রুপি যথাক্রমে জৈন-ভাই শ্বেতাঙ্ক জৈনের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
EOW বলেছে যে ভারতপি-এর প্রাক্তন প্রধান নিয়ন্ত্রণ মাধুরী জৈনকে 2022 সালে ফরেনসিক অডিটে বেশ কয়েকটি অনিয়ম প্রকাশের পরে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এর পরে, 2022 সালের মার্চ মাসে, Ashneer Grover CEO পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
EOW এই বছরের শুরুতে IPC-এর 8 ধারার অধীনে এই ক্ষেত্রে একটি FIR নথিভুক্ত করেছিল। এর মধ্যে বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন, প্রতারণা এবং অসততা এবং জালিয়াতির ধারা রয়েছে।
BharatPe তার অভিযোগে অভিযোগ করেছে যে Ashneer Grover এবং তার পরিবার অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে একটি জাল মানব সম্পদ পরামর্শদাতাকে অবৈধ অর্থ প্রদান করে প্রায় 81.3 কোটি টাকার ক্ষতি করেছে।
(Feed Source: ndtv.com)