এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) জালিয়াতি মামলায় জড়িত পলাতক হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদির বিরুদ্ধে তার পদক্ষেপ জোরদার করেছে। সংস্থাটি নীরব মোদী এবং তার গ্রুপ সংস্থাগুলির 29.75 কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে। এই সংযুক্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে স্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। এই সর্বশেষ সংযুক্তিটি ভারতে এবং বিদেশে অবস্থিত 2,596 কোটি টাকার পূর্বের সংযুক্ত সম্পদের সাথে যোগ করে। অধিকন্তু, মুম্বাইয়ের একটি বিশেষ আদালত ইতিমধ্যেই পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইন, 2018 এর অধীনে 692.90 কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করেছে।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর এফআইআর-এর পর পিএনবি জালিয়াতি মামলায় ইডি-র তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের ফলে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), 2002-এর অধীনে নীরব মোদী এবং তার সহযোগীদের বেশ কয়েকটি দেশীয় সম্পত্তি সনাক্ত এবং সংযুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, ইডি সফলভাবে 1,052.42 কোটি টাকার সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছে PNB এবং অন্যান্য কনসোর্টিয়াম ব্যাঙ্কগুলিতে জালিয়াতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে৷

নীরব মোদী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এদিকে, যুক্তরাজ্যের লন্ডনে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে, যেখানে সপ্তমবার প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরে নীরব মোদি বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন।