সিঙ্গাপুরে এফএটিএফ বৈঠকের সময় উপস্থিত সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যরা (ফাইল ছবি)
– ছবি: @FATFNews
FATF, বিশ্বব্যাপী অর্থ লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিরোধী সংস্থা, বৃহস্পতিবার ভারত সম্পর্কে তার বহু প্রতীক্ষিত পারস্পরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এটি বলেছে যে দেশের ব্যবস্থাগুলি “কার্যকর” তবে এই মামলাগুলির বিচারকে শক্তিশালী করার জন্য “প্রধান সংস্কার” প্রয়োজন।
368 পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনটি প্যারিস-সদর দফতরের সংস্থা FATF (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল জুন মাসে পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে উপরোক্ত মূল্যায়ন গৃহীত হওয়ার পরে। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে ভারতের শাসনব্যবস্থার সর্বশেষ পর্যালোচনা 2010 সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
প্রতিবেদনটি, যা গত বছরের নভেম্বরে ভারতে এফএটিএফ বিশেষজ্ঞদের সফর অনুসরণ করে, দেশটিকে “নিয়মিত ফলো আপ” বিভাগে স্থান দিয়েছে, এটি কেবলমাত্র অন্য চারটি জি 20 দেশ দ্বারা অধিষ্ঠিত। ভারতের পরবর্তী মূল্যায়ন হবে 2031 সালে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ভারত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন প্রতিরোধ (সিএফটি) সিস্টেমগুলি প্রয়োগ করেছে যা বিভিন্ন উপায়ে কার্যকর।
যাইহোক, তিনি বলেন, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের মামলার বিচার জোরদার করতে “প্রধান সংস্কার” প্রয়োজন। এটি বলেছে যে অলাভজনক খাতকে সন্ত্রাসী অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য সিস্টেমের সংস্কার প্রয়োজন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “ভারতে অর্থ পাচারের প্রধান উৎস দেশের অভ্যন্তরে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হয়।” প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে দেশটি বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী হুমকির সম্মুখীন, যার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হল আইএসআইএল (ইসলামিক স্টেট বা আইএসআইএস) বা জম্মু ও কাশ্মীরের আশেপাশে কাজ করা আল কায়েদা-সংযুক্ত গোষ্ঠী।
প্রতিবেদনটি 40টি FATF সুপারিশ মেনে চলার স্তর এবং ভারতের AML/CFT শাসনের কার্যকারিতার স্তর বিশ্লেষণ করে। প্রতিবেদনটি কীভাবে সিস্টেমকে শক্তিশালী করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করে।
(Feed Source: amarujala.com)