7 অক্টোবর, ইডি পিএমএলএর অধীনে ভাটিকা লিমিটেড এবং অন্যদের ক্ষেত্রে অভিযান চালায়। (ফাইল ছবি)

মানি লন্ডারিং মামলায় ইডি দিল্লি এবং গুরুগ্রামে 15টি জায়গায় অভিযান চালিয়ে 200 কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি চিহ্নিত করেছে। ইডি বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে 7 অক্টোবর, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে ভাটিকা লিমিটেড এবং অন্যদের ক্ষেত্রে একটি অভিযান চালানো হয়েছিল।

বিষয়টি বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত যেখানে 400 টিরও বেশি বিনিয়োগকারী বিল্ডার বায়ার এজেন্ট (বিবিএ) দ্বারা নির্ধারিত রিটার্ন পাননি। এ ছাড়া কোম্পানিটি বাণিজ্যিক ইউনিট (বাড়ি, দোকান ইত্যাদি) ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তর করেনি।

ইডি জানিয়েছে যে ক্রেতাদের সাথে সম্পর্কিত অনেক আপত্তিকর রেকর্ড, ব্যাঙ্ক থেকে সংস্থাগুলির ঋণ সংক্রান্ত নথি ইত্যাদি, পেনড্রাইভ, হার্ড ড্রাইভ, ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোনগুলি অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তিন বছর আগে মামলা হয় 2021 সালে, দিল্লি এবং হরিয়ানা পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা ভাটিকা লিমিটেড এবং এর প্রবর্তক অনিল ভাল্লা, গৌতম ভাল্লা এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং সম্পদের অসাধু বিতরণের জন্য তদন্ত শুরু করেছিল।

ইডি বলেছে যে তদন্তে জানা গেছে যে সংস্থাটি তার ভবিষ্যতের প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে নিশ্চিত উচ্চ রিটার্ন এবং ইজারা এবং ভাড়া রিটার্ন দেওয়ার মতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও পরে কোম্পানিটি রিটার্ন দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

শুধু তাই নয়, সংস্থাটি ফরিদাবাদ এবং গুরুগ্রামের বহু প্রকল্প সম্পর্কিত সম্পত্তিও ক্রেতাদের হাতে তুলে দেয়নি। এ ছাড়া ভাটিকা গ্রুপের কোম্পানিগুলো ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছিল। এর মধ্যে ইন্ডিয়াবুলস কোম্পানি চুক্তিতে প্রায় 1200 কোটি টাকা মওকুফ করেছিল।

কোম্পানিটি ডিটিসিপি থেকে লাইসেন্স নবায়ন এবং সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন করার মতো বিষয়গুলিও সম্পন্ন করেনি। সংস্থাটি বলেছে যে এখন পর্যন্ত তদন্তে দেখা গেছে যে এই জালিয়াতি থেকে প্রায় 250 কোটি টাকা আয় হয়েছে।

তিন দিন আগে পাঞ্জাবে এপিপি এমপির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী ভারত ভূষণ আশুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হেমন্ত সুদের বাড়িতে এবং চণ্ডীগড় রোড হ্যাম্পটন হোমসে এএপি-র রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জীব অরোরার বাড়িতেও ইডি 7 অক্টোবর অভিযান চালায়। বলা হয়েছিল যে ইডি কিছু বিদেশী লেনদেন খুঁজে পেয়েছে যাতে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া সরকার হ্যাম্পটন হোমসকে শিল্প স্থাপনের জায়গা দিলেও এখানে একটি কলোনি তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়েও তদন্ত করছে ইডি। এই কলোনি হেমন্ত সুদ তৈরি করেছিলেন বলে আলোচনা করা হয়। তিনি একজন সম্পত্তি ব্যবসায়ী।

সাংসদ বলেন- তদন্তে সহযোগিতা করব রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জীব অরোরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, ‘আমি একজন সম্মানিত নাগরিক। কেন তল্লাশি চালানো হচ্ছে সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, তবে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে তদন্তে আমি সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। আমিও তার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

মনীশ সিসোদিয়া লিখেছেন, মোদীজি তার তোতা ও ময়নাদের মুক্ত করে রেখেছেন। একই সময়ে, মণীশ সিসোদিয়া, যিনি দিল্লি সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনিও পোস্ট করেছেন এবং এই অভিযানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন। মনীশ X-এ লিখেছেন, ‘আজ আবার মোদীজি তাঁর তোতা-ময়নাকে মুক্ত করেছেন। আজ সকাল থেকেই আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জীব অরোরার বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে ইডির গোয়েন্দারা। গত দুই বছরে, তারা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, আমার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, সত্যেন্দ্র জৈনের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে… কোথাও কিছুই পাওয়া যায়নি।

মোদিজির এজেন্সিগুলো একের পর এক ভুয়ো মামলা তৈরিতে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত রয়েছে। এই লোকেরা আম আদমি পার্টিকে ভাঙতে যে কোনও প্রান্তে যাবে, কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, আম আদমি পার্টির লোকেরা থামবে না, বিক্রিও করবে না, ভয় পাবে না। এছাড়াও ED অভিযান সম্পর্কিত এই খবর পড়ুন… রাঁচি এবং ধানবাদে ইডির অভিযান: সিও, আইনজীবী এবং ব্যবসায়ীর প্রাঙ্গণে অভিযান৷

ইডি 8 অক্টোবর রাঁচি এবং ধানবাদে অভিযান চালায়। দলটি সকালে ধানবাদের ঝাদুদিহে দেব বিহার অ্যাপার্টমেন্টে ডিটিও সিপি দিবাকর দ্বিবেদীর বাড়িতে হানা দেয়। ডিটিও-র বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে তথ্য রয়েছে।