নয়াদিল্লি: আহমেদাবাদ-ভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জ্যোতি পাওয়ার কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড (জেপিসিপিএল) এর পরিচালক/অংশীদার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নামে নিবন্ধিত 15.01 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি (বর্তমান বাজার মূল্য 20 কোটি টাকা) অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করেছে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), 2002-এর অধীনে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সিবিআই, ইওবি, মুম্বাইয়ের এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইডি এই তদন্ত শুরু করেছে। এই এফআইআর-এ, মেসার্স জেপিসিপিএল, এর পরিচালক/প্রবর্তক কমলেশ কাটারিয়া এবং নীতীশ কাটারিয়া এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, 1988-এর অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। প্রতারণামূলকভাবে ঋণ ফেরত না দিয়ে সংস্থাটি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে (বিওআই) 196.82 কোটি টাকা ক্ষতি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে যে জেপিসিপিএল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা পেয়েছিল। এই তহবিলগুলি কোম্পানির পরিচালকদের বিভিন্ন ইউনিট এবং ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

কোম্পানী শ্রম প্রদানের নামে তহবিল স্থানান্তর করেছে, তহবিল নন-কনসোর্টিয়াম ব্যাঙ্কগুলিতে সরিয়ে নিয়েছে এবং ব্যাঙ্কের অজান্তেই স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেছে। পরিচালকদের দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পত্তিগুলি পরে বিনা মূল্যে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যাতে অপরাধের আয় গোপন করা যায়। এ বিষয়ে অধিকতর তদন্ত চলছে।

(Feed Source: ndtv.com)