ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়ো অনুমোদন সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার দিনভর তল্লাশি চালায় ইডি৷ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া একাধিক নথিপত্র যাচাই করে আর্থিক তছরূপ আইন ২০০২-এর আওতায় সিদ্দিকিকে গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা৷ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে টেরর ফিনান্স, অর্থাৎ, জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থের জোগানের সাথে যুক্ত আর্থিক তহবিল গঠন সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে৷

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং জাতীয় মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি কাউন্সিলের (এনএএসি) উদ্বেগ উত্থাপনের পরে, জালিয়াতি এবং প্রতারণার অভিযোগে দিল্লি পুলিশের অপরাধ শাখা দুটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে৷ সেই এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করেছে।

এফআইআরগুলিতে বলা হয়েছে, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি আইনের ধারা ১২(বি) এর অধীনে স্বীকৃত হিসাবে নিজেকে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করেছে৷ তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্তের সময় স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র ধারা ২(এফ) এর অধীনে একটি রাষ্ট্রীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত, ধারা ১২(বি) এর অধীনে অন্তর্ভুক্তির জন্য কখনও আবেদন করেনি এবং এই বিধানের অধীনে কোনও অনুদানের জন্য যোগ্য নয়।

ইডি অনুসারে, আল-ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ০৮.০৯.১৯৯৫ তারিখের একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ডিডের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল, যার প্রথম ট্রাস্টিদের একজন হিসেবে জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকিকে মনোনীত করা হয়েছিল । সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ) চূড়ান্তভাবে এই ট্রাস্টের মালিকানাধীন এবং আর্থিকভাবে একীভূত হয়, যা কার্যকরভাবে জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৯৯০-এর দশক থেকে একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুত সম্প্রসারণ সত্ত্বেও, তদন্তকারীরা বলেছেন যে এই গোষ্ঠীর বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের পরিস্থিতির সাযুজ্য নেই৷