এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শুক্রবার বলেছে যে এটি মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্সের প্রায় 65 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক সম্পদ হিমায়িত করেছে। ক্রিপ্টো সম্পদ ক্রয় এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে মানি লন্ডারিংয়ে অভিযুক্ত তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপ সংস্থাগুলিকে সহায়তা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে সংস্থাটির পরিচালকের বিরুদ্ধে। টুইটারে ইডি জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে ওয়াজিরএক্স ক্রিপ্টো-কারেন্সি এক্সচেঞ্জের পরিচালককে অনুসন্ধান করা হয়েছে। ভার্চুয়াল তহবিলের ক্রয় এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রতারণামূলক অর্থ লন্ডারিংয়ে অভিযুক্ত ইনস্ট্যান্ট লোন APP সংস্থাগুলিকে সহায়তা করার জন্য 64.67 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক সম্পদগুলি হিমায়িত করা হয়েছিল৷

সংস্থাটি বলেছে যে তারা হায়দ্রাবাদে ওয়াজিরএক্সের মালিক জান্মাই ল্যাব প্রাইভেট লিমিটেডের একজন পরিচালকের বিরুদ্ধে 3 আগস্ট একটি অনুসন্ধান অভিযান পরিচালনা করে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত ভারতে পরিচালিত বেশ কয়েকটি চীনা ঋণ অ্যাপ (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) এর বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের সাথে সম্পর্কিত। ইডি ফেমা আইনের অধীনে ওয়াজিরএক্সকে নোটিশ দেওয়ার কয়েকদিন পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। , ইডি গত বছর ওয়াজিরএক্সকে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা) লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছিল। “ওয়াজিরএক্স ডিরেক্টর সমীর মাত্রে দূরবর্তী থাকাকালীনও ওয়াজিরএক্সের ডাটাবেসে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন,” সংস্থাটি বলেছে।

ইডি বলেছে যে ওয়াজিরএক্সের 64.67 কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে হিমায়িত করা হয়েছে। আমাদের আপনাকে বলে দেওয়া যাক যে ED রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা লঙ্ঘন এবং ব্যক্তিগত ডেটার অপব্যবহার এবং অর্থ পাচারের জন্য দেশে পরিচালিত সমস্ত NBFC কোম্পানি এবং তাদের ফিনটেক অংশীদারদের তদন্ত করছে। এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে টেলিকলার ব্যবহার করে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে উচ্চ সুদ আদায়ের জন্য অশালীন ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।