এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বলেছে যে এটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা 29.5 কোটি টাকার লেনদেন হিমায়িত করেছে। তদন্ত সংস্থা বলেছে যে মোবাইল ফোন-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের (অ্যাপস) মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা সংক্রান্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় বহু-শহরে অভিযানের পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ‘এইচপিজেড’ নামে একটি অ্যাপ ভিত্তিক টোকেন এবং এই জাতীয় অন্যান্য সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সংস্থাটি জানিয়েছে যে তল্লাশিগুলি দিল্লি, গুরুগ্রাম, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু এবং সালেমে পরিচালিত হয়েছিল।

ইডি গত বছরও এই মামলায় অভিযান চালিয়েছিল এবং আমানতের প্রায় 56 কোটি টাকার লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছিল। নাগাল্যান্ডের কোহিমা পুলিশের সাইবার-ক্রাইম ইউনিট 2021 সালের অক্টোবরে নথিভুক্ত একটি এফআইআরের ভিত্তিতে কোম্পানি এবং এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

সংস্থাটি বলেছে, “এইচপিজেড একটি অ্যাপ-ভিত্তিক টোকেন যা বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য মাইনিং মেশিনে ‘বিনিয়োগ’ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।”

লিলিয়ান টেকনোক্যাব প্রাইভেট লিমিটেড এবং শিগু টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি সংস্থা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং এইচপিজেডের নামে পরিচালনার সাথে জড়িত ছিল বলেও বলা হয়েছিল।