200 কোটি টাকার হাই-প্রোফাইল মানি লন্ডারিং মামলায় একটি নতুন আইনি মোড় এসেছে। বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেস দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে একটি আবেদন দাখিল করেছেন যাতে নিজেকে একজন সরকারী সাক্ষী করার দাবি জানানো হয়। এই মামলাটি অভিযুক্ত প্রতারক সুকেশ চন্দ্রশেখরের সাথে সম্পর্কিত, যার বিরুদ্ধে কোটি টাকার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, জ্যাকুলিনের আবেদনে আদালতে আপত্তি জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি আদালতকে বলেছে যে আবেদনটি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ, তাই উত্তর দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া উচিত। ইডি-র…

Read More

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শুক্রবার প্রাক্তন ক্রিকেটার যুবরাজ সিং, বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ, অভিনেত্রী নেহা শর্মা সহ অনেক সেলিব্রিটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, এই ক্ষেত্রে ইডি মডেল-অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলার মা, বাঙালি অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা, প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা এবং প্রাক্তন টিএমসি সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। জব্দকৃত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য 1,000 কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে সোনু সুদের প্রায় 1 কোটি টাকা, মিমি চক্রবর্তীর 59 লাখ টাকা, যুবরাজ সিংয়ের 2.5 কোটি টাকা, নেহা…

Read More

নয়াদিল্লি: আহমেদাবাদ-ভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জ্যোতি পাওয়ার কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড (জেপিসিপিএল) এর পরিচালক/অংশীদার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নামে নিবন্ধিত 15.01 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি (বর্তমান বাজার মূল্য 20 কোটি টাকা) অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করেছে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), 2002-এর অধীনে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সিবিআই, ইওবি, মুম্বাইয়ের এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইডি এই তদন্ত শুরু করেছে। এই এফআইআর-এ, মেসার্স জেপিসিপিএল, এর পরিচালক/প্রবর্তক কমলেশ কাটারিয়া এবং নীতীশ কাটারিয়া এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, 1988-এর অধীনে একটি…

Read More

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা এবং EMAAR এবং MGF ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড সহ অন্যান্য অভিযুক্তকে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় 834 কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করেছে। সম্পত্তিগুলি গুরুগ্রাম এবং দিল্লির 20টি গ্রামে অবস্থিত। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে EMAAR-MGF কম দামে HUDA এবং ডিরেক্টর DTCP ত্রিলোক চাঁদ গুপ্তের সাথে জমি অধিগ্রহণ করেছে, যার ফলে জনসাধারণ এবং সরকার উভয়েরই বিশাল ক্ষতি হয়েছে। ফেডারেল সংস্থা সাময়িকভাবে মোট 401.65479 একর স্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে, যার মূল্য মেসার্স EMAAR ইন্ডিয়া…

Read More

অরবিন্দ কেজরিওয়াল ১ এপ্রিল থেকে তিহার জেলে বন্দী। দিল্লির মদ নীতি মামলায় তিহার জেলে বন্দী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সোমবার আদালত থেকে বড় ধাক্কা পেলেন। কেজরিওয়াল ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শের জন্য দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে আবেদন করেছিলেন, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। পিটিশনে, কেজরিওয়াল তিহার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ চেয়েছিলেন যাতে তাকে ইনসুলিন দেওয়া হয় এবং তার চিনির মাত্রা এবং ডায়াবেটিস সম্পর্কে প্রতিদিন 15 মিনিট ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ডাক্তারের সাথে চিকিৎসা পরামর্শের অনুমতি দেওয়া হয়। আদালতে তার আবেদন খারিজ হয়ে…

Read More